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起底Compounder.finance恶性DeFi跑路案,项目方收割超1200万美元

2020-12-03 阅读量 4259
摘要:译者注:近日,Compounder.finance用户被盗走超过1200万美元的资金,让人吃惊的是,这次攻击事件的罪魁祸首并非黑客,而是项目方本身,这也是目前性质最恶劣的DeFi跑路事件

译者注:近日,Compounder.finance用户被盗走超过1200万美元的资金,让人吃惊的是,这次攻击事件的罪魁祸首并非黑客,而是项目方本身,这也是目前性质最恶劣的DeFi跑路事件,原文由rekt团队撰写。

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这里是罪人的希望,因为他们的罪过在匿名斗篷的保护下被遗忘了。

Rekt来到这里是为了照亮罪行,揭露攻击者的方法,而我们好以此为鉴。

Compounder.finance的网站及官方Twitter账户都被项目方删除了,而一份完整的安全审计报告为我们的调查提供了唯一的线索。

RektHQ现在正忙着呢,我们开始调查的时候事件已经发生了几个小时…当我们联系审计方时,他们似乎并不希望看到我们。

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“请不要发那样该死的内容,你真的吓到我了, weaker hands可能会报告这件事或一些狗屎。”
在我们提供了一些保证之后,Solidity.finance向我们提供了他们与compounder.finance交谈的完整聊天记录。

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其他受害者也向我们伸出援手,展示了他们与compounder管理者进行的早期交谈,并表达了他们的担忧。

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Solidity.finance告诉我们,他们仅与compounder管理员进行了简短交谈,他们确实审核了合约,并且他们在文档中指出,尽管资金池有一个时间锁(timelock)控制,但这个时间锁并没有提供任何保护。

以下内容来自他们的聊天记录:

p5

在我们调查的这个阶段,solidity.finance仍然是存在疑点的,我们想知道他们为何会认为compounder.finance团队看起来“非常值得信赖”。

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在阅读聊天记录时,我们注意到尽管帐户被删除了,但保留了一个用户名“ keccak”。

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尽管solidity.finance表示keccak已经删除了他们的帐户,但我们已经找到了他们的帐户,并正在尝试联系。

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不幸的是,Vlad不想通电话,所以我们给他们发了一条消息,但并没有期望他能够回应。

直到……

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Vlad 准备好交谈了,不幸的是,他并不想合作。

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我们仍可以通过@keccak在Telegram上找到Vlad / keccak,但是他不再回应,并删除了他账户中的图片。

我们将他的旧头像附在此处,供大家参考和调查。

我们被告知,图中的狼来自一部著名的乌克兰动画片,上面写着“come by if something comes up”,而左边则是反核武器的海报。

不幸的是,这对受影响的用户并没有太多帮助。

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在认清Vlad不想谈话的情况后,我们访问了Compounder的官方电报群,而里面的人们都很欢迎我们。

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滚动浏览聊天内容时,我们看到了由官方跑路行为所引发的典型反应。

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即使是大玩家也遭到了这次跑路事件的重创,受害者们成立了一个调查小组(686名成员),其中带头人损失了100万美元,他们试图进行报仇。

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帖子可以在这里找到。

 

统计数字

 

作为调查的一部分,我们找到了Solidity.finance以及来自Stake Capital的@vasa_develop,并要求他们合作创建一份完整的事后分析报告。

以下数据来自他们的报告。

被盗取的资产(8种):

  1. 8,077.540667 WEth (价值4,820,030美元);

  2. 1,300,610.936154161964594323 yearn: yCRV 金库(价值1,521,714.8美元);

  3. 0.016390153857154838 COMP (价值1.79美元);

  4. 105,102,172.66293264 Compound USDT (价值2,169,782.85美元);

  5. 97,944,481.39815207 Compound USD Coin (价值2,096,403.68美元);

  6. 1,934.23347357 Compound WBTC (价值744,396.89美元);

  7. 23.368131489683158482 Aave计息YFI (价值628650.174379401美元);

  8. 6,230,432.06773805 Compound Uniswap (价值466378.99美元);

跑路后,官方将资金转移到了以下这些钱包:
  1. https://etherscan.io/address/0x944f214a343025593d8d9fd2b2a6d43886fb2474 1,800,000 DAI ;

  2. https://etherscan.io/address/0x079667f4f7a0b440ad35ebd780efd216751f0758 5,066,124.665456504419940414 DAI,39.05381415 WBTC,4.38347845834390477 CP3R,0.004842656997849285 COMP,0.000007146621650034 UNI-V2。

部署者通过Tornado.cash隐藏其资金来源,并向7个不同的地址发送了ETH,其中大部分都只有一笔交易 。然而,其中有一个地址在11月19日、20日、22日以及23日分别收到了4笔付款。该地址的大部分资金都来自一个持有超过100万KORE代币的地址(在跑路前,该地址只有1万 KORE代币)。

 

攻击分析

 

这次攻击事件的罪魁祸首,是项目方在完成审计后在其代码库中添加了7个恶意策略合约。

策略合约中的非恶意withdraw()函数如下所示:

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注意,我们有了一些检查,比如:

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这些检查在7份恶意策略合约中是缺失的。这允许控制者合约(由跑路策略师控制)从策略中提取资产。

(注意下面的恶意withdraw函数中缺失的检查)

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完整的跑路过程可以分为4个步骤进行解释:

步骤1

Compounder.Finance部署者部署了包含操纵withdraw()函数的7个恶意策略。

步骤2

Compounder.Finance部署者通过Timelock(24小时)交易在StrategyController中设置并批准7个恶意策略。

步骤3

Compounder.Finance部署者(策略师)在StrategyController上调用inCaseStrategyTokenGetStuck(),它滥用了恶意策略的可操纵withdraw()函数,将策略中的代币转移到StrategyController,并对7种恶意策略都执行这种操作。

步骤4

Compounder.Finance部署者(策略师)在StrategyController上调用了inCaseTokensGetStuck() ,该函数将代币从StrategyController传输到Compounder.Finance部署者地址。现在,Compounder.Finance部署者完全控制了用户的资产,共计价值12,464,316.329美元。

资产已被转移到此处列出的多个地址。

感谢@vasa_develop提供的出色分析工作。

如果你是举报人,网络侦探或Etherscan侦探,并且你有线索贡献,请与我们联系。

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那应该怪谁?

经过我们的分析,我们知道这不是审计方的问题,他们尽职地完成了自己的任务,确保Compounder Finance不受外部攻击的影响,同时他们也在审计报告和聊天群中表达了他们的担忧。

也许他们本可以更明显地表达出这些担忧,但最终,最终责任还是在存储者的身上。

尽管Compounder.finance使用了时间锁来表明他们不会跑路,但现在我们知道,这种方法是不可信的。如果使用了它,则应建立一个自动警报系统或仪表板,以监控该地址的交易。

并且24小时的时间锁,似乎不足以让用户移除自己的资金。尽管我们不能说所有匿名创始人的项目都是骗局,但几乎所有的骗局,都是来自匿名创始人的项目。作为一个社区,我们需要警惕这些项目,尤其是那些使用Tornado.cash来隐藏资金来源的项目。

此外,审计报告的存在,不足以保证项目的安全性及合法性。审计通常更关注来自外部攻击者的风险,而不是内部攻击者,这也许是审计师需要改进的一个领域。

即使有审计、时间锁(timelock)以及燃烧掉的密钥,存储用户总是任由项目方的摆布,他们随时可能向市场投放大量的代币。

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来自Solidity.Finance的官方声明

 
“C3PR部署了新的“策略合约”,这使得团队可以清空用户资金所在的策略合约。他们有延迟24小时交易的时间限制,但我们警告说,这是不够的,因为谁会关注呢?他们在24小时前就通过这笔交易开始了这个改变:

5个小时前,他们盗走了资金。

我们主要关注的是来自外部的攻击,我们意识到了这种风险,但其只延迟了24小时,而没有人关注这些动作。”

洒脱喜发布在DeFi              

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