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年内600人被抓!区块链迎最严监管,本月通报12起诈骗案(最全盘点)

2019-12-26 阅读量 303
摘要:区块链大热之际,越来越多的不法分子试图借势牟利,打着“数字货币”、“区块链”等旗号行违法犯罪之实。


区块链大热之际,越来越多的不法分子试图借势牟利,打着“数字货币”、“区块链”等旗号行违法犯罪之实。

券商中国12月24日报道称,在监管部门严厉打击金融诈骗和传销活动后,综合各地媒体报道,据不完全数据统计,截至12月24日,2019年内全国各地抓获的虚拟货币案件嫌疑人已超过600人。

日前,在“区块链犯罪防控”研讨会上,最高人民检察院检察技术信息研究中心主任赵志刚表示,涉及区块链违法犯罪有十种类型:

1.盗窃、骗取数字货币和数字资产;

2.违法开设交易所及管理乱象;

3.以“割韭菜”为目的发行竞争币、山寨币;

4.通过数字货币渠道进行勒索、非法交易和洗钱;

5.“挖矿”相关的违法犯罪;

6.“存证”相关的违法犯罪;

7.伪存证渊源项目;

8.与资金池相关的违法犯罪;

9.“智能合约”相关的违法犯罪;

10.分叉币、联盟链节点竞选等新概念相关违法犯罪。

火星财经APP(微信:hxcj24h)梳理了近一个月以来,国内相关区块链诈骗案件。据不完全统计,共计12例。案件涉及非法投资/交易数字货币、盗电挖矿等相关区块链诈骗领域。涉案人员轻则罚款,重则被判无期;涉事资金少则几万,多则数十亿人民币。

1.法制报:镇江特大“矿机”盗电挖比特币案一审开庭,主犯最高获刑13年

12月24日上午,据法制报消息,镇江市丹徒区人民法院依法公开开庭审理了日前引发社会高度关注的镇江特大“矿机”盗电挖比特币一案。

法院经审理查明,为降低运行比特币“挖矿机”高额的电力成本,2017年3月至2019年5月间,被告人兰某锋、李某、毛某海共谋在镇江市丹徒区等地租用场地,通过互感器短接等方式,盗窃国家电力挖取比特币,被告人王某斌、叶某华、蓝某连、毛某平明知上述情况仍出资加入并帮助维护管理。被告人朱某忠、徐某民、刘某群明知被告人兰某锋等人盗窃国家电力仍予以提供帮助,并从中获利。

其中,主犯兰某锋涉案金额高达13,781,383元。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度,合议庭经评议后,分别依法判处10名被告人3年至13年不等刑罚,并处罚金。| >查看更多

2.中新网:广西贺州“U宝币”特大虚拟货币传销案宣判,涉案资金高达11.7亿元

12月24日,据中新网广西消息,广西贺州市钟山县人民法院开庭宣判了“U宝币”特大虚拟货币传销案。法院审理查明,2018年1月,王逸凡、滕肖等人,利用刘凯、滕肖等人创建“U宝”平台,依托优联万家公司进行公司化运作,发行虚拟货币U宝币,以推销“U宝币”为名,组织、领导参加者以购买“U宝币”的方式获得加入资格,按照一定的顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物。

经鉴定,至案发时,会员购买U宝币等的涉案资金高达11.7亿余元。公安机关扣押、冻结涉案公司账户15个,个人账户188个,扣押、冻结涉案金额高达2亿余元。审判结果显示,主犯王逸凡因犯组织、领导传销活动罪,被钟山法院依法判处有期徒刑七年,并处罚金人民币2000万元。| >查看更多

3.央视网:107人被抓!广东警方严打区块链犯罪,捣毁两个非法支付平台

12月23日,据央视财经报道,从今年4月开始,广东网警对湛江一个犯罪团伙开展侦查时,历经大半年时间,研判出一种叫做“第四方支付平台”的新型犯罪,在这些“金融”类APP上,用户可通过炒外汇、期货、比特币等方式进行“投资”。在掌握线索后,广东警方近日采取收网行动,共抓获犯罪嫌疑人107名,扣押现金160余万元。| >查看更多


4.央视新闻:河北警方收缴比特币矿机6890台,未来还将持续打击窃电犯罪活动

12月22日,据央视新闻消息,河北唐山警方在近期会同国家电力部门,开展打击窃电犯罪的专项行动中发现,借用比特币矿机盗电,成为近年来新型的窃电犯罪手段,目前已收缴比特币矿机6890台,大功率变压器52台。| >查看更多

5.平台太原:山西太原公安侦破交易虚拟货币云币平台案件

12月23日,平安太原今日发微博称,山西太原公安迎泽分局成功侦破太原市首例打着区块链交易虚拟货币的云币平台案件,抓获犯罪嫌疑人72人,受害人达300余人,涉案价值3000余万元。目前,案件正在进一步办理中。| >查看更多

6.央视:「神仙水」假借虚拟币进行传销诈骗,两年敛6亿,超6万人被骗

12月15日,据央视消息,以「神仙水」包治百病为噱头的不法分子正利用虚拟币进行传销诈骗活动,借“1000块1瓶神奇水包治百病”的幌子,2年赚取6亿元。

央视指出,涉事公司以所谓的「神仙水」为载体(实则为钾含量高的地下水源),进行网络传销,目前参与人数已超6万人。具体而言,参与者买水可获一定额度的虚拟币,购买越多,获得的比例越高,拉人头可得到相应的奖金比例。据警方调查结果,部分参与者获利超600万元。| >查看更多

7.烟台网警:赵女士通过区块链投资平台被骗5万元

12月9日, 据烟台网警巡查执法公众号, 近日,家住烟台的赵女士通过微信群添加结识了“马大哥”,趁着区块链技术的火热,“马大哥”给赵女士推荐了一款投资平台,大肆鼓吹投资“区块链”可以赚钱,而且承诺低投入、高收益。赵女士前后投入共计5万元,最后发现无法体现后才知被骗。| >查看更多

8.央视财经:六旬老人投资股票比特币,被骗60多万

12月3日,据央视财经报道,云南一位60多岁的老人王女士日前进到了一个微信群,而后“讲师”声称股票市场行情不好,推荐王女士投资比特币。王女士最终购买了10多万元的比特币,而且当天就获利5万多元。

此后,她加大投资,先后一共投入了60多万元人民币。然而第二天,王女士发现自己投入的60多万元不见了踪影,且群里的“讲师”后也将她移出了群聊。这时,王女士才意识到,自己可能被一伙人给骗了。| >查看更多

9.最高检:“虚拟货币” 传销案入选最高检典型案例,涉案金额达3.2亿人民币

12月12日,据连云港日报发文称,日前,最高检发布“弘扬宪法精神,落实宪法规定”7个典型案例,海州区检察院办理的卢某某、成某某等人利用“虚拟货币”组织、领导传销活动案入选。2015年底,卢某某、成某某等人看到“虚拟货币”等概念火爆,在北京朝阳区设立某科技有限公司,共同商议设立GGP共赢积分奖金制度。经查,该传销网络共计30个层级,涉及会员账号1万余个,涉案金额共计人民币3.2亿余元。

今年9月,由海州区检察院提起公诉的卢某某等人组织、领导传销活动案二审宣判,维持一审原判的罪名及主刑,该团伙被判有期徒刑2年至6年不等,并处罚金10万元至95万余元不等。| >查看更多

10.澎湃新闻:陕西宁陕县公安局成功破获“10·6”电信诈骗案,诈骗团伙通过虚拟货币牟利

12月12日,据澎湃新闻消息,陕西省宁陕县公安局近日成功破获宁陕有史以来群众被骗金额最大的“10·6”电信诈骗案。抓获犯罪嫌疑人13人,冻结涉案资金100余万元。经查,钟某建等人与境外诈骗团伙勾结,其通过购买虚拟货币,帮助境外诈骗团伙洗白非法所得资金,以此抽头牟利。目前,钟某建等人对其犯罪事实供认不讳,已被宁陕县公安局依法刑事拘留,案件正进一步深挖办理中。| >查看更多

11.新京报:以区块链为幌子的浙江“能量锎”集资诈骗案宣判,主犯被判无期

12月11日,据新京报消息,杭州中院日前公开宣判“能量锎”投资平台集资诈骗一案,以集资诈骗罪判处被告人夏红明无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;判处被告人富月娣、宣立群、夏一峰、许金富有期徒刑十三年至六年不等,并处罚金人民币40万元至10万元不等。本案是杭州迄今为止查处的涉案金额最大的打着“区块链”幌子、以“虚拟币”交易为犯罪手段的集资诈骗案件。| >查看更多

12.兰州网警:山东警方摧毁用比特币交易网络制贩毒团伙

据兰州网警巡查执法消息,近日,山东东营垦利警方历经2年时间,破获一起特大网络贩卖毒品案,摧毁一个制贩毒团伙。据办案人员介绍,嫌疑人通过国外的比特币平台购买比特币后,将比特币代码发送给上线,上线在确认收到后,再进行下一步的发货。一笔笔毒品交易,就在比特币的流转中,覆盖全国。

随着赵某落网,警方在2018年11月至2019年11月先后又将这个团伙的33名犯罪嫌疑人抓获,总共缴获大麻10余公斤,捣毁种植窝点4处,追缴毒资5万元及吸食工具一宗。目前,赵某等34人因涉嫌贩卖毒品罪被采取刑事强制措施。| >查看更多


作者:火星一线

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