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密码退出骗局 如何避免成为受害者

2019-09-12 阅读量 350
摘要:专家们分析了他们对如何最好的避免密码退出骗局的见解,强调了投资者应该注意的最大的危险信号。


几年前,“退出骗局”一词成为了传销行业的同义词。当时,市场(总体而言)充斥着大量现金攫取企业,这些企业表面上看起来很棒,但实际价值却很少甚至没有。
从最基本的意义上来说,退出骗局可以被认为是一个欺诈性的计划,在这个计划中,首次发行硬币(ICO)或类似筹资渠道的组织者在获得一大笔钱后,会随着投资者的资金而消失。
在这方面,在2017年11月——当时密码市场处于巅峰时期——一家名为红颜知己的托管相关密码初创公司的所有者在从其支持者那里获得175,000美元的巨额资金后,一夜之间消失了。结果,红颜知己的相关加密产品(在股票代码计算软件下)的市场资本在短短7天内从600万美元下降到微不足道的7万美元。


菜鸟区块链

文 | 菜鸟区块链



为了更好地理解出口骗局以及如何最好地避开这些骗局,Cointelegraph联系了以色列领先的操作指南数字平台CryptoJungle的创始人兼首席执行官本·萨莫查。据萨姆查称:


“你永远也不会知道它何时会真正发生。例如,如果我必须下注,我会说他们应该在下注之前就退出。


关于投资者如何评估退出骗局何时会失败,Samocha指出,所有利益相关者积极寻求与项目相关的信息(如合作伙伴关系的确认、许可证等)可能非常有用)。通过跟踪该公司的区块链钱包及其媒体参与度。


例如,如果一个项目的在线媒体输出突然开始下降或者在项目开始后一两个月停止,这可以被认为是某种可疑情况正在发生的明确迹象。


值得警惕的明显危险信号


退出骗局背后的原则很简单。首先,发起人推出或提出一个基于有前途的概念的新密码平台。通过ICO,组织者可以获得一笔可观的钱,然后,他们开始逃跑,从而让他们的投资者陷入困境。 


在此过程中,投资者通常应该留意一些危险信号。这里有几个突出的例子:


劣质白皮书


许多出口欺诈往往以白皮书为特征,这些白皮书要么研究不足,要么质量极差。例如,它们可能包含从其他已建立的项目中直接复制的完整部分,或者包含大量拼写错误和基本语法错误。


不切实际的利润预测

一个项目可疑的另一个必然迹象是,它是否对其财务回报做出大胆、古怪的声明。例如,在发布时,Bitconnect向其核心客户承诺1%的每日收入流,这一数字最终将在短短三年内将最初的1000美元投资转化为略高于5000万美元的投资。 


当时,以太网联合创始人维塔利克·布特林(Vitalik Buterin)对该项目持高度批评态度,称之为庞氏骗局,这是正确的,因为在几个月的时间内(确切地说是2018年1月),BitConnect关闭了其所有贷款和交换服务,导致该项目的市值从2017年12月的27亿美元降至2018年3月底的约1,700万美元大关。关于这个问题,萨莫查指出:“进行适当的尽职调查,不要相信不可持续的虚假承诺,如6%以上的利润保证,寻找基本面和证据:他们声称有合伙关系?要求透明,接近合作伙伴并核实,等等。此外,要特别注意有几层利润的MLM模特(意思是,你不是从你招募的人那里获得佣金,而是从他们招募的人那里获得佣金)。


团队详细信息


早在2017年,一些ICo就能够从投资者那里筹集到大量资金,尽管组织者没有提供任何关于项目关键人员的具体细节。不仅如此,过去许多老牌企业甚至通过购买各种社交媒体平台的赞、推和追随者来提高他们的在线可信度。因此,对于他们可能感兴趣的某个特定ICO的发起人和支持者,人们开展自己的研究是至关重要的。


没有工作产品


如果一个加密项目只由一个概念支持,而不是一个工作模型支持,那么很有可能预想的最终产品永远也见不到曙光。虽然确实有一些技术是从零开始开发的,但说到加密,任何开创性的想法都应该在筹集资金时得到某种运营平台的支持。


如何最好避免诈骗?


现在很明显,大多数加密骗局通常都是以ICO为中心的。然而,值得指出的是,过去曾有过更复杂的案例。例如,Bitsane,一家诈骗企业,在最终被迫关闭之前能够经营几年。


为了更好地理解出口欺诈的一些安全相关方面,Cointelegraph联系了Koinly的创始人罗宾·辛格(Robin Singh),Koinly是一个加密投资组合跟踪器和税收计算平台。关于安全,他解释说:


“就像所有投资一样,在投资密码产品或公司时,你确实需要尽职调查。你了解这个产品吗?你能证实来自独立来源的发起人展示的数字吗?有对产品需求的证据吗?产品背后的团队是“真实的”吗?大多数诈骗公司使用假linkedin账户来逃避责任,所以验证它们的存在总是一个好主意。


此外,辛格还指出了他认为对一般密码投资者有用的以下方面:


  • 投资者应该确保向他们提供一种已经有一定吸引力的有效产品。

  • 投资者应避免投资于只考虑创意的产品,产品要有多年的路线图。

  • 投资者应该记住,尽管在退出骗局被揭露后,全球投资者情绪通常会下降,但人们似乎仍然渴望投资比特币,最近比特币价格达到了1w美元大关就是明证。


同样,印度最大的密码交易所瓦齐尔(WazirX)的首席执行官兼创始人尼斯查尔·谢蒂(Nischal Shetty)指出,在投资一家新生的密码企业时,最重要的一点是,其创始人是否有良好的业绩记录。


此外,潜在投资者应该在推特、领英(甚至可能是脸书)上查找一个项目的创始人,以验证他们在密码领域是否活跃了至少几年。此外,关于万一遭遇出口骗局该怎么办的话题,谢蒂向《每日电讯报》概述道:


“在你们国家的网络犯罪部门提出投诉是一个很好的第一步。网络犯罪小组可以试图追踪这些诈骗犯的位置。大多数情况下,如果骗子很聪明,他们会使用允许他们完全匿名或使用不同身份的技术。最好的遏制方法是确保有足够的关于创始人的公共信息。具有良好社会地位的创始人不会进行退出骗局,即使他们这样做了,执法部门也很容易抓住他们。



这都常识造成的吗?


应该非常清楚,金融资产的安全完全是个人的责任。通过密码交易或投资赚钱需要投资者进行大量尽职调查,因此投资者在从事某个特定的密码项目之前做好功课总是可取的。



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