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警惕!想买高回报的“比特币”?投资微信群里,除了你可能都是骗子!

2019-08-18 阅读量 137
摘要:“我是承办人”栏目第十位代言者:宁海法院  胡小林



“姐,你了解过比特币、区块链吗”

“新人注册享100元体验券,无风险高收益”


“指导老师专业带单,稳赚不赔”

“我试过,确实能赚钱,不信看截图”

 ......


“高大上”的行业术语

令人心动的赚钱方式

让人艳羡的成功经验



当这些组合在一起时

你以为是天上掉的馅饼正好砸你头上吗?

不!

也有可能是陷阱



今天,宁海法院的 胡小林 法官

将为我们讲述一起

利用山寨的“比特币”投资

实施诈骗的案件


先来听听

↓胡法官对本案的1分钟语音介绍↓





人物档案


胡小林,男,1982年出生,毕业于东南大学法学院,2011年进入宁海县人民法院工作,现为刑事审判庭副庭长。2013年至2015年连续三年被评为宁海县优秀公务员,2016年被宁波市中级人民法院及宁海县委县政府授予个人三等功。


案情回顾


2018年4月,陈某、刘某、毛某三人合伙搭建了“Btc Club”网站,即“比特币”投资网站但是,这个“比特币”网站,其实是山寨的。


刘某负责在微信公众号等自媒体上发布“比特币投资广告,通过“高收益低风险”等噱头招揽用户到平台内进行短期的投资,在用户注册“Btc Club”平台后,将其拉入事先创建的投资交流微信群



为进一步取得受害人的信任,毛某注册了16个微信小号,在群内扮演不同的客户,向新进群的受害人介绍“比特币”的信息,或者分享自己通过投资“比特币”虚假盈利的截图,让原本还处于观望状态的受害人放松警惕,相信在该平台投资可以赚钱。


而陈某则在群内扮演“导师”的角色,主要是指导新进群的受害人充值购买“比特币”进行投资,然后通过后台操控“比特币”的价格,让受害人一开始小额获利。他还重点向群内对“比特币”投资一知半解的用户答疑解惑,慢慢获得被害人的信任。


一旦受害人加大投资,最后往往会亏得血本无归,而被害人充值的钱,早已被转移到陈某的支付宝账户中。由于方式比较隐蔽,大部分受害人往往会以为是正常的投资亏损,却没想到自己早已踏入了别人预设好的陷阱中。



2018年9月,其中一名被害人李某在“Btc Club”平台上多次充值交易,但其间尝试提现未能成功,最终投入资金全部亏损。渐渐地,李某起了疑心,觉得这是个骗局,所以向宁海县公安局报案。


经查,2018年4月至9月底,仅仅5个月,陈某、刘某、毛某就以上述方式诈骗受害人70余人次,骗得款项15万余元,且涉及多个省份不同地区,涉案范围广。


法院判决


2019年7月,宁海法院对陈某、刘某、毛某诈骗案进行开庭审理。


法院经审理认为,被告人陈某、刘某、毛某以非法占有为目的,结伙利用电信网络,虚构事实、隐瞒真相,骗取他人财物,数额巨大,其行为均已构成诈骗罪。三被告人均系初犯,能如实供述犯罪事实,退赔损失并取得个别被害人谅解,自愿认罪认罚,可从轻处罚。


综上,宁海法院作出一审判决:以诈骗罪,判处被告人陈某、刘某有期徒刑三年六个月,并处罚金二万元,判处被告人毛某有期徒刑三年三个月,并处罚金一万五千元。


目前,该判决已生效。



法官提醒


随着生活水平的提高,投资理财已成为热门话题之一,不法分子借助网络工具进行诈骗的犯罪行为更是频繁发生。虽然投资理财类的诈骗手段千变万化,但是“万变不离其宗”,犯罪分子主要就是抓住被害人贪图高额回报、一知半解迷信“内部信息”等弱点,诱骗他人财物。


因此,投资者在投资理财前一定要注意风险防范↓

一是明白“理财有风险,投资需谨慎”这个道理;


二是对投资网站、投资顾问等存有“戒心”,对于不确定、不熟悉的理财项目不轻信、不盲目、不跟风;


三是自觉抵制诱惑,对“高回报、低风险”的投资理财项目要冷静分析,多与懂行的朋友或专业人士交流,审慎决策;


四是一旦发现上当受骗,应当注意保存证据,及时向公安机关报案。


案例来源:宁海法院




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