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波点钱包累计转出 1.6 亿个TRX,资金盘崩溃?

2019-04-12 阅读量 961
摘要:波点钱包自称是波场官方合作的钱包(并未得到波场官方证实),依靠承诺的高额“定存利息”和拉人头返现,钱包余额最高时曾达到  12 亿枚 TRX。


LongHash 之前曾报道波点钱包余额骤降99%,正常转账or携款潜逃?,波点钱包自称是波场官方合作的钱包(并未得到波场官方证实),依靠承诺的高额“定存利息”和拉人头返现,钱包余额最高时曾达到  12 亿枚 TRX。


2 月中旬之后,波点钱包以主网升级为由停止了 TRX 充提现,钱包总余额一直维持在 7.7 亿个 TRX 左右。但是从 3  月 18 日开始,波点钱包在未告知用户的情况下,开始将所持有的 TRX 转入到 10 个新建地址,原波点钱包地址 TRX 余额从 6.85  亿个 TRX 下降到约 2 百万个 TRX,按当前 TRX 价格计算总计提现约 1800 万美金。


3 月 23 日,波点钱包将新建地址中的 4000 万个 TRX 转入币安交易所,疑似砸盘套现。LongHash 也对此进行了报道,并向投资者提示风险。4000万TRX转入币安,砸盘套现?


然而,波点钱包的疑似套现行为并没有就此结束。之后,波点钱包又进行了多次大额转出,目的地均为币安交易所。具体情况如下:



波点钱包余额和 TRX 价格走势图

  • 3 月 23 日,波点钱包第一次大额提币,转移约 4000 万个 TRX 至币安交易所,TRX 价格逆市下跌 9%;

  • 3 月 28 日,波点钱包第二次大额提币,转移 1500 万个 TRX 至币安交易所,TRX 价格下跌 2%;

  • 4 月 3 日,波点钱包第三次大额提币,转移约 9200 万个TRX至币安交易所,TRX 价格下跌 12%,超过同期其他主流币种跌幅;

  • 4 月 8 日,波点钱包第四次大额提币,转移 1000 万个TRX至币安交易所,TRX 价格下跌 4%。

虽然 TRX 价格的下跌不一定由波点钱包的套现行为导致,但也是起到了推波助澜的作用。当前波点钱包总共还有约 5.14 亿枚 TRX,这些资金又会何去何从?



LongHash 作为区块链数据资讯平台,在区块链大数据分析领域有很深的积累,并长期对比特币、以太坊、EOS、波场等主流区块链数据进行挖掘与监控。


LongHash 正式将波点钱包地址监控系统向公众开放,并以可视化数据的形式呈现,以帮助投资者观察波点钱包剩余TRX的资金流向以及对市场造成的波动,规避潜在风险。


从  LongHash 波点钱包地址监控页面中,可以实时监控波点钱包余额的变化,以及对应时点的 TRX 价格。同时列出了最近的 10  笔大额转账的明细,投资者可以清楚的知道资金的流向。事件回顾中,LongHash 为投资者总结了波点的历次提现行为以及对市场的影响。



近百年来,传销和资金盘的诈骗模式一直在不断创新,加密货币的神秘和造富效应又给他们提供了新的土壤,然而这其中的基本套路并没有变化。同样的游戏规则,却每次都不乏热情的参与者。区块链作为不可篡改的数据库,天然具备可穿透监管的特性,为我们识别和观测传销骗局提供了便利的途径。LongHash  希望依靠我们的区块链技术和数据分析能力帮助投资者识别和监控可能的骗局,为投资者避免不必要的损失。


后续 LongHash 将会继续推出其他可疑项目的监控与分析工具,帮助投资者辨别相关风险,避免不必要的损失。


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