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男子因通过LocalBitcoins“无证”出售比特币,而面临最高5年的监禁

2018-10-31 阅读量 133
摘要:据美国司法部10月29日发布的一份新闻稿,一名美国公民在联邦法庭上承认通过LocalBitcoins.com经营“无证转账业务”。

据美国司法部10月29日发布的一份新闻稿,一名美国公民在联邦法庭上承认通过LocalBitcoins.com经营“无证转账业务”。


据报道,这名名叫Jacob Burrell Campos的男子承认,在2015年1月至2016年4月期间,他在美国“向1000多名客户”出售了数十万美元比特币(BTC),因此被认为实际上是在运营美国司法部所说的未注册的“比特币交易所”。


据报道,借助颇受欢迎的p2p平台LocalBitcoins.com, Burrell未在美国财政部的美国金融犯罪执法网络(FinCEN)注册自己的商业活动,也未对客户资金来源进行尽职调查(如反洗钱(AML)措施)。


根据发布的消息,在LocalBitcoins上做广告后,Burrell通过与客户“经常”使用加密的电子邮件或短信应用与客户沟通,以高于现行费率5%的佣金进行比特币销售。据报道,他已经通过自动取款机或通过MoneyGram接受现金支付。


Burrell进一步承认,他在一个未提及名称的“位于美国的、受监管”的加密货币交易所的账户在受到“可疑”交易的审查后已被关闭。随后,他转向香港的一个平台,据说在2015年3月至2017年4月期间,他通过该平台通过“数百笔”个人交易,购买了价值329万美元的比特币。


新闻稿最后提到,Burrell承认,他曾与圣地亚哥贵金属交易商Joseph Castillo交易了他存放在墨西哥的美国法定货币。据报道,后者承认在他的联邦纳税申报单上做了虚假声明,目前正在等待12月13日宣判。


据说,从2016年末到今年年初,Burrell和未透露姓名的“其他人”每天的进口额超过100万美元,略低于1万美元的申报门槛。Burrell将于2019年2月11日被判刑,最高刑期为5年。在认罪协议中,他已经同意没收超过80万美元。


新闻稿援引美国律师Adam Braverman的话说:

“未经许可的转账业务,尤其是那些在边境或边境附近运营的业务,对美国银行体系的完整性构成严重威胁,并为犯罪分子利用这些业务洗钱提供了‘门户’。”


正如今年6月报道的,洛杉矶一名化名为“比特币专家”的美国交易者因经营未注册的、数额高达数百万美元的比特币兑法定货币转账业务而被起诉,该业务也是通过LocalBitcoins.com上市。

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