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露头就打   数字货币与ICO面临从严监管

2018-08-24 阅读量 242
摘要:只有相关部门进一步打击乱象,剔除欺诈,整治行业,整个区块链行业才能得以清明,得以良性发展。


21日晚间,大批发布的内容多涉及“炒币”“首次代币发行(ICO)的“币圈”微信公众号被关停。


8月24日,银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局联合发布关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示。


这些举动预示着政府将对数字货币及ico进行进一步的整治严打。



此前,国家互联网金融风险专项整治小组组长、中国人民银行副行长潘功胜就在公开场合表示,虚拟货币交易场所和ICO行为,属于非法金融活动,坚持“露头就打”。


随后,相关部门进行了行业整治,前期清理整顿境内虚拟货币交易场所和ICO活动已取得初步成效。


整治办人士称:各地搜排出的国内88家虚拟货币交易平台和85家ICO平台基本实现无风险退出;以人民币交易的比特币从之前全球占比90%以上,下降至不足5%,有效阻隔了虚拟货币价格暴涨暴跌对我国的消极影响,避免了一场虚拟货币泡沫。

 

然而,在互联网时代,非法金融活动形态多变、转移迅速。整治办人士称,近期一些交易平台“出海”,少数境内平台“卷土重来”,带来了风险隐患。一些机构或个人以“区块链”“虚拟货币”为噱头开展传销诈骗等违法犯罪活动,形成较大危害。部分公众号和网络媒体从中推波助澜,使相关活动的负面效应进一步放大,需要适度管控。


 

与此同时,腾讯与阿里巴巴也相继重拳出击,出手整治相关业务。

 

腾讯在支付渠道上,针对虚拟货币违规行为的措施包括“限制平台收款帐号的收款功能”、“限制个人卖家帐号的收款额度”等,目前已完成所有使用商户号进行虚拟币交易的清理。且分别对部分公众号涉嫌发布ICO和虚拟货币交易炒作信息,进行阶梯式处罚,限制功能甚至账号被永久封停。”

 

此外,在支付渠道上,针对违规行为,腾讯采取的措施包括:

1、限制平台收款账号的收款功能,禁止其使用微信支付进行虚拟币交易收款;

2、限制个人卖家账号的收款额度,仅满足日常社交业务使用,限制虚拟币相关交易收款。目前已完成所有使用商户号进行虚拟币交易的清理。

3、对日常交易进行实时监控,根据对命中的交易进行风险严重程度评估,或将采取直接拦截。

 

 

而阿里巴巴旗下的支付宝对于个人账户涉嫌虚拟货币交易的,会根据情节采取限制账户收款功能甚至永久限制收款等处理措施。接下来,支付宝和蚂蚁金服会继续严密监控排查涉及虚拟货币的场外交易行为,对重点网站和账户建立巡查制度。

 

蚂蚁金服方面表示,蚂蚁金服和支付宝高度重视虚拟货币交易的潜在风险,一直坚持不向比特币等虚拟货币交易提供收单服务,并持续对通过个人账户转账等形式进行虚拟货币交易的行为进行坚决的打击。

 

 

除此之外,国家相关部门也将进一步采取以下针对性清理整顿措施:

 

 1、对124家服务器设在境外,但实质面向境内居民提供交易服务的虚拟货币交易平台网站采取必要管控措施,下一步将加强监测,实时封堵。

 

 2、加强对新摸排的境内ICO及虚拟货币交易相关网站、公众号等处置。对定期摸排发现的境内ICO及虚拟货币交易场所网站、公众号,以及为上述活动提供支持和服务的公众号、自媒体及网站,及时予以关闭和查封。21日晚间,永久封停金色财经、币世界等涉嫌发布ICO和虚拟货币交易炒作信息的公众号。

 

3、多次约谈第三方支付机构,要求其严格落实不得开展与比特币等虚拟货币相关业务的要求。指导相关支付机构加强管理,停止为可疑交易提供支付服务。

 

 政府下定决心整治数字货币与ico乱象对于普通投资者来说属于重大利好,只有相关部门进一步打击乱象,剔除欺诈,整治行业,整个区块链行业才能得以清明,得以良性发展。



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