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ICO代投,一场花式收割贪婪者的游戏

2018-06-01 阅读量 202
摘要:永远别碰ICO代投

去年94日央行等七部委将首次代币发行(ICO)定性为非法集资并作出清退要求后,国内的交易平台移居海外,大部分项目做了退币处理。但实际上,ICO经历了短暂的萧条后迅猛复苏,渠道参与方式更加隐蔽,规避监管的套路更多,随之而来的一个新新行业——代投便孕育而生。

 


“代投模式”是20179月监管政策落地后ICO领域的主要募资形式。简单来说,代投以能拿到项目方的私募份额为由——项目方会提供给早期投资人一部分私募份额作为回报,私募价格往往低于公开发行价格——向普通投资人募集资金。

 

一家普通公司IPO需要耗费相当长的时间,大量金钱,以及面对政策审核风险。而2017年众多十倍币,百倍币之后,狂热的投资者开始追逐ICO超低价的私募份额,梦想着有朝一日上市,自己就成了上市项目原始股权持有者,实现财富自由的神话。有人渴望一夜暴富,就有人利用人们一夜暴富的心态圈钱致富,代投圈中,乱象横生。


1.渠道隐蔽,花式收割

 


9.4之后,ICO在参与渠道上,从线上公开平台转移到线下和QQ群、微信群、Telegram群等社交平台。代投人首先会混迹于各大论坛寻找目标,一般是一些币圈微信群,接下来精心布局,通过一系列的手段:不限于和你唠家常、透露些撸羊毛的信息、宣称自己有多少身家等来彰显自己投资心得、项目资源丰富。

 

正因为参与者和代投主要是通过线上社交群连接起来的“弱关系”,彼此并没有深入解,代投跑路时有发生。代投人发布额度信息通常只是公布额度和地址让参与者打币,之后的事情则不再受参与者控制。

 

此时发生的乱象有三种,一是上线后项目破发,代投者名正言顺的把不值钱的破发币退给投资人,进一步取得信任开始下一次诈骗;二是项目上线后,代币价格上涨了数倍,但此时代却说没有拿到份额,并把投资人交的币返还到投资人的账户,自己赚取了私募到ICO后的巨额利润;三是在项目的代币上线并翻倍后,代投人直接卷款跑路,这么一来只要一次ico不破发就能骗历几十甚至几百万。

 

2.私募幌子、实为传销

 


目前ICO代投形成了逐层分销、层层加价的模式,利用这些途径,往往某一代币还尚未正式发行,一级代投即已经通过这种逐层分销的模式获得了数倍的回报。其中一些代投甚至建立所谓的“自媒体”进行引流,并在社群中实现销售。在ICO行情普遍下落,市场由“卖方市场”转向“买方市场”之时,一些项目方为了完成募资,更加倚重代投渠道,两者形成了千丝万缕的联系,从而又给代投圈野蛮生长助以动力。

 

中国银行法学研究会理事肖飒律师称,某些企业在国内进行分销coins的过程中为了尽快打开销路,获得更多投资人,不少企业通过QQ群、微信群进行广泛传播,采取的是“人传人”的思路。

 

也就是说,制定一个传递激励机制,让A作为公司员工销售给B消费者,则A获得提成若干,如果B再销售给C消费者,AB都能获得提成若干。而根据我国法律规定,这已涉嫌传销行为。

 

3.尽调困难、虚假宣传

 


94之后,想要参与ico,除了国内的传销骗局以外,唯有海外的ico项目。因为涉及到海外,语言不通、尽调困难更易于项目造假。一些大型代投还会搭配成立一些所谓的币圈自媒体配合销售。这些自媒体往往会进行以测评、消息等多种形式吸引投资人进入自媒体的社群,然后再在社群中推广销售私募份额,同时还会适时传播一些所谓的内部消息进行销售造势,而项目方也默许这种做法。

 

有“币圈第一黑马”之称的英雄链HEC经历上线破发后一蹶不振,成为众多空气币中的一个,由此引发了投资人退币维权潮。而其诸多项目造假、宣传造假、被幕后“操盘”等问题也是投资人维权讨伐的关键,国内项目尚且如此不切实际的宣传,国人在国外开展的项目又能好到哪去。

 

4.团队专业、无处维权

 


据媒体披露,有一个叫“六点公会”的区块链媒体就是一群专业的骗子代投,集结了一些人捞了钱之后跑路了,现在说不定换个马甲又准备开始拉人了。多数人在微信群里接触到的代投团队,对于群管理员的背景更无从知晓。普通人完全不知道有哪些靠谱代投平台,也完全无法意识到一些媒体号就是为了包装代投团队,贪婪的心让他们活在财富自由的梦里,只有在千金散尽那一刻才能醒来。

 

X链维权群群主告诉区块部落,很多项目破发后,开始维权,一堆人说联合报警,后来也没什么动静了。她自己因为曾经带领投资人进行过P2P维权,还有一点儿媒体渠道和经验,而群内也有人表示在微博找投资者私信也很少人回,估计都不抱希望了。之前她了解到的一些代投国外的项目跑路,哪儿都不找不到人,最后报警都找不到人。

 

 

5、天量财富、人性难测

 


代投圈是最接近罪恶边缘的地方,一个人每次代投一个项目都新组建一个微信聊天群,每次在一个群里收完钱,可能是1000万,他还能顶住诱惑,但是如果下一个项目又拉了一帮新人,他又收1000万,你说面对账上巨额的资金,多少人能就顶不住诱惑不卷钱跑路。

 

这是一场仅靠自制的金钱游戏,人性什么时候经住考验了呢?

 

王凯歆曾因神奇百货项目为大众熟知。2015年时,她的人设还是个17岁天才CEO,带着神奇百货参加了北京卫视的创业真人秀《我是独角兽》,以一句“让你们赚够95后的钱”,引得现场五个资本大佬争抢。一个月后,这家成立不到一年的公司便获得了来自经纬中国领投、真格基金、创新谷跟投的2000A轮投资。


而今年4月6日起,多家媒体开始陆续报道,这位度堪称95后创业者的明星代表,进入币圈涉足代投,已经卷款跑路,涉及金额上亿。目前其已经无法联系到,微博已经清空,微信朋友圈名称和内容都进行了修改不可见…


有人说区块链技术就是一瓶啤酒,想要喝到啤酒,就得先喝下泡沫,这种强拉硬拽的逻辑我不敢苟同。理智的人隔岸观火,伺机而行,贪婪的人飞蛾扑火,自取灭亡。科技永远是在法律前面,新金融产生也会产生新的诈骗形式,在监管灰色地带,只能请各位投资人理性一点儿,擦亮眼睛。至少我是看不懂这些把钱直接往别人账户打的人在想什么,或许是贫穷限制了我的想象力。


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