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币圈冻卡潮(3):许多比特币矿工银行卡被冻 什么原因?

2020-06-10 阅读量 4521
摘要:正文如下:近期币圈“冻卡潮”惹得人心惶惶。吴说区块链发现,除了场外OTC交易商,比特币矿工成为被冻卡的主要群体。


正文如下:

近期币圈“冻卡潮”惹得人心惶惶。吴说区块链发现,除了场外OTC交易商,比特币矿工成为被冻卡的主要群体。

一名四川的矿工告诉吴说区块链,他工商银行的卡4日突然被冻,向银行查询后发现是东莞第四大队冻结。随后就吴说区块链提供的电话向对方咨询,对方是东莞市局安排接待的某区县分局,态度较好,表示市局正在严查电信诈骗大案,过几日会有工作人员主动联系,提供资料证明与黑钱没有关系就可以解冻。

事实上,多名矿工、OTC商对吴说区块链表示不少矿工的银行卡被冻。在这一波冻卡潮中,不少矿工的银行卡遭到冻结,原因是什么?

第一,核心原因还是因为矿工需要卖加密货币兑换法币交电费,有天然的兑换法币的刚需。而加密货币兑换法币,是最容易收到“黑钱”的。冻卡最常见的理由就是收到赃款。

第二,矿工入行时间早,大多有熟悉的场外OTC渠道。此次据传是某个OTC交易商出事,再向周围扩散,因此可能涉及到专门从事矿工业务的一些OTC。

相比之下,主流平台的OTC交易倒不如传闻中那么恐怖。主流平台与警方都有密切合作,甚至会主动截断一些黑钱与禁封商家,避免黑钱扩散造成更大的影响。

例如,火币18年就开始研发占星系统,火币称推出的“科技助警通道”已帮助福建莆田、湖南长沙等多地公检法司开展区块链反诈骗、反洗钱工作。

吴说区块链认为,主流交易平台与监管更密切地合作,才能有效控制黑钱流入加密货币市场。相反,线下OTC的风险缺乏监管的风险在不断升高,此次冻卡事件就可见一斑。

OTC交易商对吴说区块链表示,这一波严打追溯时间很长,一些交易账户已经多个月没有交易,但依然被冻,导致受牵连的人数非常多。目前有很多证据指向业内某个OTC交易团队,因为与其产生关联的商户纷纷被冻。

此前吴说区块链曾独家披露:确有大量币圈人士的银行卡在4-5日遭到冻结;冻卡的核心原因是电信诈骗与资金盘近期遭到警方严查,尤其是东莞JC的行动导致大量银行卡被冻,场外USDT交易区是电信诈骗的涉案资金用于洗钱的重灾区。

此外吴说区块链发现,许多矿工与币民缺乏基础避免冻卡的常识,建议详细阅读《还原6月“冻卡潮”来龙去脉:东莞冻数千张卡 币圈人心惶惶》中两名律师与孙小小先生的详细建议。


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