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比特大陆用虚假消息愚弄投资者或招致监管处罚

2018-10-26 阅读量 520
摘要:业内知名媒体Coindesk发文称,比特大陆此前至少做了两种不同版本的虚假消息愚弄投资者。这些说辞导致投资者误以为比特大陆已获DST和GIC的投资,实际上两家公司均否认投资过比特大陆。

Investors Received False Information About Bitmain Funding Round


CoinDesk公司的一项调查发现,在比特大陆的首次公开发行(IPO)融资轮中,被征集投资的各方得到了虚假的信息,该公司之前在融资演讲稿中曾写道,获得了Digital Sky Technologies Global和GIC Private Limited的资金支持。

 

问题是,是谁把这些虚假陈述放到了融资演讲稿上。由于比特大陆没有对其报道的多次询问作出回应,因此,CoinDesk无法验证收到的这三种版本的真实性,即使所有这些版本都在每张幻灯片上打印了公司名称和保密警告,并在规定的期限和方法上对银行款项路线的说明进行了两种规定。

 

融资演讲稿的一个版本最初是由CoinDesk用中文描述的,翻译成英文,比特大陆描述为“最近完成了一项从红衫资本4亿美元的B轮融资, Digital Sky Technologies Global和GIC Private Limited预投资估值120亿美元”,一个声称手握复印件的人士称,比特大陆在创建融资说明PPT的时候,并没有提供任何融资方面的证明。

 

据另一位知情人士称,Bitmain的另外两个英文版本措辞不同,称“在一轮B轮融资中,Bitmain从红杉中国、GIC和DST等投资者那里以120亿美元的估值再融资4亿美元”,并在社交媒体公开讨论和私人电子邮件交流中传播,其中一份副本是从参与ipo前一轮融资中获得的。

 

CoinDesk在8月10日报道了比特大陆 B轮投资的三天后得知了这份报告的不准确性。DST的代表Jan Wootten通过电子邮件通知CoinDesk,DST没有投资比特大陆”,并要求更正这篇文章。数周后,DST全球董事总经理乔希•林德福(Josh Lindsfor)在另一封电子邮件中证实了Jan Wootten的声明,驳斥了DST参与比特大陆融资回合的说法。次月,GIC公司的一位发言人在CoinDesk发表评论时发表了同样的否认。


Possible legal implications(可能面临的法律问题)


在CoinDesk发起调查之前,上月有报道称,软银集团(SoftBank Group)和腾讯控股(Tencent Holdings)没有投资比特大陆,这与此前媒体转载“IPO 早知道”(一个能够涵盖亚洲所有的IPOs的中国流行新闻披露平台)信息的报道相矛盾。

加密货币社区的许多人指责比特大陆在CoinDesk报告后散布虚假声明,但IPO 早知道文章的来源尚不清楚。IPO 早知道的作者C叔(Uncle C)拒绝就这名知情人士的身份发表评论,投资声明也没有在投资者的官方文件中公布。

 

然而,Bitmain与这些关于DST Global和GIC的最新失实陈述之间的联系虽然尚无定论,但似乎不那么脆弱,不足以迫使与CoinDesk交谈过的消息人士做出严肃的反应。这位消息人士还说,他们收到了一份英文融资演讲稿并在ipo前一轮进行了投资。他表示,由于被揭穿的断言足以让他感到“不安”,因此考虑对比特大陆采取法律行动。然而,这个消息来源是否会被回应还有待观察。

 

在任何情况下,如果比特大陆被发现对融资演讲稿发布虚假声明负有责任,就可能产生重大的法律影响。律师事务所Ashurst LLP的法律顾问何德梁(Hai Tok Leung)在一封电子邮件中说,比特大陆实际所在地香港,一家“为了诱使他人达成协议”而做出虚假陈述的公司,可能会因“欺诈或不计后果的虚假陈述”而面临法律责任。

 

根据香港证券及期货事务监察委员会的自由裁量权,比特大陆管理可以受到高达7年有期徒刑的惩罚,罚款100万港元,梁解释说,根据香港法律赔偿部分或全部的货币赔偿投资者权益,此案件也会标榜美国证券交易委员会(SEC)。

 

一般来说,证券交易委员会或美国的同等监管机构也可能追求任何他们认为是从美国投资者中寻求筹集资金的欺诈除非管辖权为由的责任,蒂莫西·皮特森墨菲与McGonigle金融技术法律合作伙伴和前证券交易委员会SEC执法部高级顾问,在一个单独的电子邮件中指出管理层有合理诚信的理由相信这是真实的信息,”

 

不过,并非所有投资者都接触过包含虚假索赔的平台,从而限制了针对比特大陆的任何潜在法律追索权的规模。参与IPO前一轮融资的一家香港风险投资公司的董事总经理在匿名条件下接受CoinDesk采访时回忆说,在融资讨论的任何时候,GIC和DST投资公司都没有被提及。

相反,投资机会出现在由一组中间投资者组织的投票会议上。这位董事总经理表示:“许多投资者通过几家资产管理公司在比特大陆本轮融资中获得了大量(融资渠道)。”

 

Going public(公开上市)


2013年,中国大陆的Micree Zhan和CEO Jihan Wu共同创建了比特大陆公司,共同开发了应用专用集成电路(ASIC)芯片支持的加密货币采矿平台。其目标是与现有的采矿设备竞争,这些设备执行复杂的、耗费大量能源的数学计算,以尽可能快的速度破解密码以获得比特币。

从那时起,随着加密货币行业的蓬勃发展,比特大陆业务也急速发展,开始涉足加密货币以太坊、莱特币和比特币现金,并在生产之初为公司的AntMiners提供备货,以便在美国、中国、欧洲和中东各地的内部采矿农场使用。

 

据投资者文件显示,仅去年一年,比特大陆就从采矿设备的销售、采矿池和农场的管理中获得了数十亿美元的收入,其中大量资金投入了机器人技术、人工智能开发以及其他区块链技术公司。

 

据CoinDesk此前的报道,比特大陆今年9月在香港交易所(Hong Kong Stock Exchange)首次公开发行(IPO),到明年年初上市,也反映了这种爆炸性增长。此次IPO的市值在400至500亿美元之间,使其成为增长最快的加密货币公司和初创独角兽公司之一。

但是现在,根据所呈现的融资演讲稿,比特大陆可能已出现较大的财务风险,另外最近的市场暴跌导致了产品库存过剩,它还可能面临法律风险。且加密数字货币市场还长期面临着公众对其行业可信度问题的压倒性负面看法,比特大陆无可避免也受到波及。

 

8月底,北美证券管理协会(North American Securities Administrators Association)宣布对美国、加拿大、墨西哥、波多黎各和美属维尔京群岛等地方的200多家加密货币运营商和企业进行深入调查,其中70个正在积极进行中。

据报道,在此之前,美国证券交易委员会曾在3月份传唤了80多个涉嫌与首次代币发行(ICOs)有关的个人和企业。ICOs是一种以加密货币形式和类似加密货币的金融资产进行交易的众筹方式。

据统计,全球已有数十起由调查机构公布的与加密货币工具有关的诉讼和逮捕记录被正式记录在案,其中调查的领域包括ICO项目的市场声明和宣传材料的真实性等。


行情分析

BTC:

从最下方MA可以看到,7日均线朝下穿过30日均线形成死叉,表示行情短期还有震荡小幅向下的趋势。日线MACD指标呈纠结状态,震荡蓄势。KDJ金叉朝上,有反弹需求。指标均在地位,如果再度出现较大幅度的下跌,会出现市场期待已久的反弹。

从整个盘面来看,指标基本已修复完毕,需要一个较大的好消息促进市场或者需要一个较大的回调促进一个大涨的出现。


ICI&IBI综合指数

ICI综合指数:

ICI指数过去24小时一直在小幅震荡,昨晚触及高点1161点后波动下跌,现收于1152.29点。但是整体波动幅度不算很大,只下降了0.32%。但在线上交易平静的表面,线下交易却是暗流涌动,据福布斯消息机构投资者正在通过场外交易,大肆买币,杀进市场。投资者要打起精神静听惊雷响声。

IBI综合指数:

IBI指数与ICI指数大体趋势相同,同样在昨晚触及高点,但不同的是,IBI在早上6-10时有三度触摸高点,之后和ICI一样震荡下跌,现收于652.5点,总体幅度为上涨0.09%,说明除BTC以外的其他币种涨幅超过了BTC。从市场层面解释,其它主流和比特币仍然保持同频,前期强势的山寨币出现了大幅回潮,参与者要以规避风险为主。



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